La Ruta de las cold wallets y el esquema de activos digitales que nació en Argentina y movilizó $us 132 millones en Bolivia es la principal línea de investigación financiera y penal que conecta las estructuras de poder político del cono sur con el uso de tecnología blockchain para la presunta fragmentación y el lavado de activos. EL gobierno de ROdrigo PAz y Javier Milei esta salpicado por estos casos. Los peritajes informáticos ejecutados por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) sobre el teléfono secuestrado al consultor político Fernando Cerimedo revelaron la existencia de una billetera digital fría (cold wallet) cuyos movimientos técnicos replican el mismo modus operandi bajo investigación en los tribunales federales de Argentina contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El informe pericial, presentado por el senador y parte querellante Leonardo Roca, expone una ingeniería transaccional de alta frecuencia diseñada para burlar los controles del sistema bancario tradicional y dispersar capitales mediante capas sucesivas de transferencias (layering).
La extracción del IDIF y la red de los $us 132,8 millones en Tronscan
De acuerdo con los datos extraídos por el IDIF y verificables de manera pública en el explorador de bloques Tronscan.org, la billetera atribuida a Cerimedo operó un flujo inicial de $us 44.100 distribuidos en 46 destinos distintos a lo largo de seis meses, dejando un saldo residual de apenas 9 dólares.
Este comportamiento transaccional encaja con los parámetros de alerta emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la tipología de fragmentación o «pitufeo» digital de fondos:
- Entramado de 10 billeteras: La billetera del dispositivo móvil no funcionaba de manera aislada; el rastreo on-chain demostró que se interconecta directamente con una red de diez wallets vinculadas.
- Volumen multimillonario: A través de transacciones en cadena hacia direcciones con perfiles de casas de cambio (exchanges), este clúster movilizó un total acumulado de 132,8 millones de dólares durante el mismo periodo.
- Solicitud a la Fiscalía: Ante la magnitud del flujo detectado, el senador Roca demandó formalmente al Ministerio Público asegurar la cadena de custodia del teléfono celular y requerir a los exchanges internacionales la identidad de los beneficiarios finales que monetizaron dichos activos
La conexión con Argentina: El caso Manuel Adorni y el trasfondo de $LIBRA
La aparición de dispositivos de almacenamiento en frío en manos del estratega digital reactivó las alarmas en Buenos Aires. En Argentina, el exjefe de Gabinete de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, enfrenta una causa penal por presunto enriquecimiento ilícito tras detectarse tenencias de criptomonedas no justificadas en sus declaraciones juradas iniciales, las cuales intentó respaldar alegando ahorros históricos en cold wallets.
El diputado nacional argentino Esteban Paulón (Provincias Unidas) advirtió en declaraciones a Radio La Red de Argentina que estas maniobras forman parte de un esquema financiero mucho más amplio:
“Adorni es un eslabón. Hay más casos Adorni dentro del Gobierno… Hay todo un esquema de corrupción operando en las sombras. Parte de ese dinero cripto puede venir de Libra”, alertó Paulón, vinculando el caso con el colapso del token $LIBRA en 2025 y con las causas de desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde Cerimedo y exfuncionarios mantenían nexos directos.
El paralelismo resulta evidente para los investigadores: dos actores centrales del mismo proyecto político y comunicacional utilizando dispositivos offline para justificar patrimonios o mover fondos al margen de las administraciones tributarias estatales.
El presidente argentino Javier Milei quedó envuelto en un escándalo internacional conocido como el «Criptogate» tras promocionar en febrero de 2025 la criptomoneda $LIBRA en sus redes sociales, cuyo valor se desplomó a las pocas horas y provocó pérdidas millonarias a miles de inversores
La mirada técnica: ¿Cómo funciona el almacenamiento en frío y el layering?
Para desmitificar el uso de estos activos en causas de corrupción, el abogado especialista en Finanzas, Laureano Bielsa, explicó en Infobae las particularidades de la tecnología blockchain:
- Diferencia entre billeteras calientes y frías: Mientras una hot wallet opera conectada a internet mediante aplicaciones, una cold wallet es un dispositivo físico (similar a una memoria USB o una hardware wallet) que resguarda las claves privadas fuera de línea, impidiendo el hackeo remoto pero facilitando el traslado transfronterizo de millones de dólares en el bolsillo de un operador.
- Seudonimato vs. Anonimato: Bielsa remarcó que las billeteras en la blockchain no son anónimas, sino seudónimas. «La blockchain es un sistema de contabilidad distribuido, un gran libro contable público inalterable». Cualquier usuario puede auditar los movimientos si conoce la clave pública, aunque la dificultad radica en cruzar los códigos alfanuméricos con la identidad real del propietario mediante peritajes de intercambio.
- Inconsistencia patrimonial: El especialista consideró técnicamente inverosímil que funcionarios públicos justifiquen fortunas repentinas alegando compras antiguas de criptoactivos sin respaldo documental: «No hay forma de probar la propiedad real de una billetera solo con mostrarla si no está registrada; si alguien te presta una clave pública, la justificación no se sostiene».
De los contratos en el Ejecutivo a la reclusión en Palmasola
El descubrimiento de la red de billeteras frías complica aún más la situación procesal de Fernando Cerimedo en Bolivia. El consultor cumple 180 días de detención preventiva en el penal de Palmasola (Santa Cruz), imputado formalmente por tentativa de feminicidio tras el ataque a balazos sufrido por su expareja, la abogada Nadia Beller, el pasado 17 de agosto.
Tras sobrevivir a tres impactos de proyectil, Beller denunció ante la justicia que el consultor argentino operaba como un gestor de facto con influencia directa en ministerios del gobierno de Rodrigo Paz, recibiendo recursos de contratos estatales y manejando esquemas de pago a operadores políticos.
A esta causa se suma la investigación por enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas en La Paz, donde la Fiscalía allanó su departamento en Aranjuez, incautando dinero en efectivo en diversas divisas, vehículos oficiales y una infraestructura de cuentas automatizadas («granja de bots»). La trazabilidad de los $us 132,8 millones en la blockchain se convierte ahora en la prueba pericial que podría develar el verdadero financiamiento detrás de las operaciones de la ultraderecha en la región.
